На 4 март 2008 г. е бил разбит канал за превод на суми извън България чрез използването на документи с невярно съдържане. Тогава са арестувани петима – Антон Ангелов, Илиян Петров, Милена Стоянова, Веселин Пириндев и сегашния депутат от ДПС Щерьо Щерев.Състав на Софийски апелативен съд оставя в ареста Илиян Петров, Щерьо Щерев и Антон Ангелов в края на март 2008 г.
Според съда са налице достатъчно данни, уличаващи тримата в престъплението и ако останат на свобода, могат да извършат друго престъпление.
Петров, Щерев и Ангелов бяха задържани с още трима съучастници преди десетина дни по време на специализирана операция.
След като са направили признание пред съдия, двама от участниците в групата са с постоянна мярка за неотклонение домашен арест.
Срещу подписка на свобода е единствената жена от групата – Милена Стоянова, която е работела в банката, чрез която са превеждали парите извън България.
Обвинението гласи, че от юли 2007 година до сега чрез фалшиви документи за внос на китайски стоки групата е успяла чрез една банка и две чейндж бюра да изнесе сумата от близо 2 млн. лв.
Дейността се осъществявала през няколко фирми със седалище в София, всички собственост на един български гражданин.
Източник:blitz.bg
